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河南新封生态环境工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2021-08-30

证券代码:838606        证券简称:新封生态        主办券商:国融证券 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

第二届董事会第十七次会议决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2021 8 25 

2.会议召开地点:公司会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 8 10日以电话方式发出 

5.会议主持人:潘丙勇 

6.会议列席人员:公司监事会 3 名成员及部分高管人员 

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。

(二)会议出席情况 

会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《2021年半年度报告》议案 

1.议案内容: 

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的


2021 年半年度报告》(公告编号:2021-020 号)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 

3.回避表决情况: 

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《关于任命赵桐先生为公司董事会秘书》议案 

1.议案内容: 

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 

3.回避表决情况: 

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

第二届董事会第十七次会议决议。 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

董事会 

2021 8 25 


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