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河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

发布时间:2021-06-26

证券代码:838606          证券简称:新封生态        主办券商:国融证券 

河南新封生态环境工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长潘丙勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会议召开无需相关部门批准。

(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数97,042,397 股,占公司有表决权股份总数的 90.97% 

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司全体高级管理人员列席会议。  


二、议案审议情况 

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,董事长代表董事会对公司 2020 年度的董事会运行及公司治理情况作出具体报告,并对公司 2021 年度董事会的工作提出规划。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成 2020 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

该议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)及《河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报告进行审计,和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

以和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告的财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容:

以和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告的财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为实现公司持续健康发展,更好维护股东长远利益,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

该议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-012)

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-009)、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《河南新封生态环境工程股份有限公司重要前期会计差错更正的专项说明之专项审核报告》(公告编号:2021-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 97,042,397 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况 

(一)律师事务所名称:广东普勤律师事务所 

(二)律师姓名:李四敬,李晓波 

(三)结论性意见 

本所律师认为,新封生态 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录 

1.河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

2.广东普勤律师事务所出具的《关于河南新封生态环境工程股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》

河南新封生态环境工程股份有限公司 

董事会 

2021  6  21  


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