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河南新封生态环境工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2021-06-09

证券代码:838606        证券简称:新封生态        主办券商:国融证券 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

第二届董事会第十六次会议决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2021  6  4  

2.会议召开地点:公司会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021  5  26 日以电子邮件方式发出 

5.会议主持人:董事长潘丙勇 

6.会议列席人员:高级管理人员 

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况 

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保》议案 

1.议案内容: 

根据公司发展需要,本次公司拟向中国农业银行新乡红旗支行、郑州银行新乡分行,各分别申请人民币 400 万元以下(含本数)的流动资金贷款,贷款期限12 个月,用于原材料采购及运营周转使用,担保方式为公司董事潘建杰提供资产抵押担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

关联董事潘建杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

董事会 

2021  6  4  


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