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河南新封生态环境工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2021-05-05

证券代码:838606        证券简称:新封生态        主办券商:国融证券 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

第二届董事会第十五次会议决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2021  4  30  

2.会议召开地点:公司会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021  4  19 日以电子邮件方式发出 

5.会议主持人:董事长潘丙勇 

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况 

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 

1.议案内容: 

公司总经理结合 2020 年度的主要工作情况,对 2020 年度的经营情况作出具体


报告,并提出了 2021 年度规划和展望。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案 

1.议案内容: 

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,董事长代表董事会对公司 2020 年度的董事会运行及公司治理情况作出具体报告,并对公司 2021 年度董事会的工作提出规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 

(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案 

1.议案内容: 

该议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)及《河南新封生态环境工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 


本议案尚需提交股东大会审议。 

(四)审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案 

1.议案内容: 

公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报告进行审计,和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(五)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案 

1.议案内容: 

以和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告的财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(六)审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案 

1.议案内容: 

以和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告的财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(七)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 财务审计机构》议案 

1.议案内容: 

公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(八)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案 

1.议案内容: 

为实现公司持续健康发展,更好维护股东长远利益,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(九)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 

1.议案内容: 

该议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-012)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 


3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(十)审议通过《关于前期会计差错更正》议案 

1.议案内容: 

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-009)、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《河南新封生态环境工程股份有限公司重要前期会计差错更正的专项说明之专项审核报告》(公告编号:2021-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案尚需提交股东大会审议。 

(十一)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案 

1.议案内容: 

公司将在 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 

本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

与会董事签字确认的第二届董事会第十五次会议决议。 


河南新封生态环境工程股份有限公司 

董事会 

2021  4  30  


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