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河南新封生态环境工程股份有限公司 

第二届董事会第十四次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 

2.会议召开地点：公司会议室 

3.会议召开方式：现场 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出 

5.会议主持人：董事长潘丙勇 

6.会议列席人员：高级管理人员 

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司镇平县新葑生态环境治理有限公司的议案》 

1.议案内容： 

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）2020 年 11 月 16 日发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（2020-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

与会董事签字确认的《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 

河南新封生态环境工程股份有限公司 

董事会 

2020 年 11 月 16 日